案件堵截支行合肥一起异常工行城东成功开户

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一客户来到中国工商银行合肥城东支行，合肥户案

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2022年4月14日下午，发现其在湖南注册的某能源公司因经营异常触发自身风险预警。结合涉案账户典型风险特征，对银行开户流程、银行工作人员在与其沟通时，决定予以拒绝办理开户业务，确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结，

于是，该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，